公告日期：2024-04-12

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-009

江苏如通石油机械股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日
召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，
为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

《公司章程》部分条款修订对照表：

序号 修订前 修订后

第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、
1 新 增

开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。

第六十九条 在年度股东大会 第七十条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其过去一 上，董事会、监事会应当就其过去
年的工作向股东大会作出报告。每名 一年的工作向股东大会作出报告。
2 独立董事也应作出述职报告。 独立董事应当向公司年度股东大会
提交述职报告，独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东
大会通知时披露。

第八十二条 董事、监事候选 第八十三条 董事、监事候选
3

人名单以提案的方式提请股东大会 人名单以提案的方式提请股东大会

表决。 表决。

…… ……

董事会应当向股东提供董事、 董事会应当向股东提供董事、
监事的简历和基本情况。公司董事、 监事的简历和基本情况。公司董事、
监事候选人提名方式和程序如下： 监事候选人提名方式和程序如下：
(一)董事候选人由董事会、单 (一)董事候选人由董事会、单
独或者合并持股 3%以上的股东提 独或者合并持股 3%以上的股东提
名推荐，由董事会进行资格审核后， 名推荐，由董事会进行资格审核后，
提交股东大会选举； 提交股东大会选举；

(二)独立董事候选人由单独或 (二)独立董事候选人由单独或
者合并持股 1%以上的股东向董事 者合并持股1%以上的股东向董事会
会书面提名推荐，由董事会进行资 书面提名推荐，由董事会进行资格
格审核后，提交股东大会选举。 审核后，提交股东大会选举。提名
(三)非职工代表监事候选人由监事 人不得提名与其存在利害关系的人
会、单独或者合并持股 3%以上的股 员或者有其他可能影响独立履职情
东向监事会书面提名推荐，由监事 形的关系密切人员作为独立董事候
会进行资格审核后，提交股东大会 选人。依法设立的投资者保护机构
选举； 可以公开请求股东委托其代为行使
（四）职工代表监事候选人由 提名独立董事的权利；

公司职工代表大会提名并形成决 (三)非职工代表监事候选人由
议。 监事会、单独或者合并持股 3%以上
的股东向监事会书面提名推荐，由
监事会进行资格审核后，提交股东
……
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