公告日期：2024-04-12

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-005
江苏如通石油机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 31
日通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知》，公司第四届董事会第二十次会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

相关内 容请 查阅 公司 在指 定信息 披露 媒体 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度利润
分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

相关内 容请 查阅 公司 在指 定信息 披露 媒体 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事汤敏智女士、刘伟先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2023 年度财务审计报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内 容请 查阅 公司 在指 定信息 披露 媒体 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内 容请 查阅 公司 在指 定信息 披露 媒体 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内 容请 查阅 公司 在指 定信息 披露 媒体 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通……
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