公告日期：2018-11-27

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018-088

常熟市汽车饰件股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年11月26日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,812,192



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



43.8614



份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人



出席会议的董事：罗小春、陶建兵、丁涛、朱霖、陈良、刘保钰。



未出席会议的董事：曾之杰、曲列锋、吴海江，均因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人



监事会主席汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书兼副总经理罗喜芳女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员

列席了会议。



二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 122,758,49299.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01子议案审议事项：本次发行证券的种类



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 122,758,49299.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.02子议案审议事项：发行规模



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 122,758,49299.9562 53,700 0.0438 0 0.0000

2.03子议案审议事项：票面金额和发行价格



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

……
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