公告日期：2024-04-24

安徽安孚电池科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
2024 年第二次临时股东大会参会须知...... 4
议案一 ...... 6
议案二 ...... 7
议案三 ...... 17
议案四 ...... 19
议案五 ...... 21
议案六 ...... 23
议案七 ...... 24
议案八 ...... 26
议案九 ...... 29
议案十 ...... 30
议案十一 ...... 32
议案十二 ...... 35
议案十三 ...... 37
议案十四 ...... 39
议案十五 ...... 40
议案十六 ...... 42
议案十七 ...... 44
议案十八 ...... 45
议案十九 ...... 49
议案二十 ...... 51

安徽安孚电池科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 6 日 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 6 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东
大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

会议主持人：董事长夏柱兵先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议议程：

一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；

二、由出席会议的股东推选计票人、监票人；

三、审议议案

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

6、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；


8、《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》；

10、《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；

11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

12、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

13、《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》；

14、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；

15、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案》；

16、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》；

17、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》；

18、《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

20、《关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件<协议书>暨关联交易的议案》。


安徽安孚电池科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会……
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