公告日期:2018-05-26
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-054
千禾味业食品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2018年5月15日以书面和电话方式通知各位监事,会议于2018年5月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为支持公司全资子公司丰城恒泰食品有限公司的长期可持续发展,监事会同意对丰城恒泰食品有限公司增资2,370万元,用于其补充流动资金,增资完成后丰城恒泰食品有限公司的注册资本变更为4,370万元。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年5月26日
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