公告日期：2024-09-14

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会 议 资 料


目 录


2024 年第四次临时股东大会会议议程......1
议案一 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案......2

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2024 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。
二、报告现场会议出席情况。
三、听取并审议会议议案。

1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案。
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。
五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。
七、会议见证律师宣读法律意见书。
八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。
九、本次股东大会会议结束。

议案一

关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公
司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

（5）首席合伙人：邓超

（6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 128 人。

（7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74
万元，证券业务收入 12,850.77 万元。

（8）2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万
元，主要行业涉及制造业（16）、房地产业（3）、信息传输、软件和信息技术服务业（2）、租赁和商务服务业（2）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。
（9）本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2.投资者保护能力


立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、
纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息。

何时开

何时开

何时成 何时开 始为本

项目组 始从事 近三年签署或复核上
姓名 为注册 始在本 公司提

成员 上市公 ……
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