公告日期：2024-04-23

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-023
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”“威帝股份”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“宝优际”或“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日（星期
二）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关
于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于 2023 年 7 月 12 日刊登
的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展
公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组
事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-044）。

2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次
会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的
相关公告。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-051）等相

关文件，公司股票于 2023 年 7 月 25 日开市起复牌。

2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈
尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1006 号，
以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2023-058）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复上海证券交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 24 日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问
询函延期回复的公告》（公告编号：2023-059）。同日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-060）。

2023 年 8 月 31 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-064）等文件。

2023 年 9 月 27 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-067）。

2023 年 10 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-074）。

2023 年 11 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-081）。


2023 年 12 月 23 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金……
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