公告日期:2019-10-17
山东华鹏玻璃股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码:603021
二〇一九年十月
2019 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间:2019年10月24日13点00分
二、会议召集人:山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点:山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项(非累积投票议案):
1、《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
目 录
《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》...... 4
议案一:
《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》
各位股东及股东代表:
一、交易背景概述
为了进一步加快推进山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东华鹏”)的战略转型与产业升级,山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“振兴发展基金”)募集人民币 3 亿元资金(其中:威海市政府投资引导基金有限公司出资 1 亿元,荣成市国有资本运营公司出资 2 亿元)用于投资山东华鹏,助力山东华鹏经营目标实现。
二、交易具体情况
山东华鹏于 2019 年 9 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过
了《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》,同意公司因业务发展需要拟与山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“振兴发展基金”)签订《股权收益权转让及回购合同》,公司拟以人民币 3 亿元的价格向振兴发展基金转让公司对控股子公司山东天元信息技术有限公司(以下简称“天元信息”)55%和全资子公司山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司(以下简称“山西华鹏”)100%的股权收益权。在回购期限届满之日,公司向振兴发展基金回购天元信息和山西华鹏的股权收益权。
公司以持有天元信息 55%的股权和持有山西华鹏 100%股权及以其合法享有的不低于12000万元应收账款和名下评估值不低于40000万元的固定资产设备为上述事项向振兴发展基金提供质押和抵押担保。同时,公司控股股东张德华及其配偶为上述业务提供连带责任保证。
董事会授权公司董事长签署融资协议及相关文件,具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。
舜和资本管理有限公司(以下简称“舜和资本”)为山东华鹏股东且持有公司 5%以上股份;舜和资本为振兴发展基金出资人,同时舜和资本下属子公司山东一圈一带产业投资基金有限公司为振兴基金的执行合伙人,实际控制振兴发展基金,根据实质重于形式原则认定,上述事项构成关联交易,根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述事项需提交公司股东大会审议。
该事项不构成重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1、公司名称:山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、成立时间:2017 年 8 月 28 日
3、注册地址:济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦
408-4 室
4、经营范围:从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(取得相关许可备案后,开展经营,未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可展开经营活动)
四、质押标的公司基本情况(天元信息、山西华鹏)
(一)1、公司名称:山东天元信息技术有限公司
2、成立时间:2003 年 01 月 08 日
3、注册地址:东营市东营区南一路 228 号
4、注册资本:6354.7970 万人民币
5、法定代表人:易彩梅
6、经营范围:计算机技术开发、服务及系统集成;三维建模及应用开发;卫星遥感影像图处理;GPRS 无线……
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