公告日期：2024-04-27

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公
司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，认真、独立行使监督职能，积极开展相关工作，对公司生产经营情况、关联交易、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。现将 2023 年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1、《2022 年年度报告》

2、《2022 年度监事会工作报告》

3、《2022 年度财务决算报告》

第七届监事会第 4、《关于 2022 年利润分配的议案》

2023/02/27 十七次会议 5、《2022 年度内部控制评价报告》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于计提资产减值准备的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

9、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》

2023/03/22 第八届监事会第 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

一次会议

1《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
符合相关法律、法规规定的议案》

第八届监事会第 2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2023/03/28 二次会议 暨关联交易方案的议案》

2.1 本次交易方案概况

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产的方案

2.2.1 标的资产

2.2.2 交易价格及支付方式
2.2.3 发行股份的种类、面值及上市地点
2.2.4 发行方式及发行对象
2.2.5 定价依据、定价基准日及发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 锁定期
2.2.8 过渡期损益及滚存未分配利润安排
2.3 本次募集配套资金的方案
2.3.1 发行股份的种类、面值和上市地点
2.3.2 发行方式和发行对象
2.3.3 发行价格及定价方式
2.3.4 发行数量
2.3.5 锁定期
2.3.6 募集配套资金用途
2.4 交割安排
2.5 违约责任
2.6 业绩承诺及补偿
2.7 本次交易的决议有效期
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>以及<业绩补偿协议>的议案》
6《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》
7《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
8《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》
9《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》
10《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引


第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>
第十二条不得参与任何上市公司重大资产……
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