公告日期:2024-04-27
证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2024-019
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、监事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议
于 2024 年 4 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生
主持,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议以现场与通讯方式召开,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议经审议表决,通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年年度报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,年度报告摘要具体内
容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023 年年度报告摘要》。
2、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2024 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。
3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度净利润为-298,699,698.98 元,其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元,截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。
2023 年度公司拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。具体内
容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:临 2024-020)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-021)。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-022)。
9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临 2024-025)。
10、审议通过《关于拟向山东省绿色……
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