公告日期：2024-04-23

爱普香料集团股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

2022 年 9 月 15 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第五
届董事会人选；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事吕勇先生、独立董事卢鹏先生、非独立董事葛文斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由吕勇先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到独立董事吕勇先生递交的书面辞职报
告，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。因独立董事任职家数超过限制，吕勇先生提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会提名章孝棠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会第一次会议全体与会委员一致通过，同意提名。经上海证券交易所对独立董事候选人任职资格的审核，章孝棠先生获得无异议通过。

2023 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于补选
公司独立董事的议案》，公司董事会提名章孝棠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并接替吕勇先生担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理葛文斌先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事王秋云先生为审计委员会委员。

2023 年 12 月 21 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生章孝棠先
生担任公司独立董事，并接替吕勇先生担任董事会审计委员会主任委员职务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠
先生、独立董事卢鹏先生、董事王秋云先生组成。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董事占比达三分之二。符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开4次会议，各位委员均亲自出席会议，未出现委托出席或缺席情况。各位委员认真审议会议文件，并结合自身的工作经验、专业背景提出意见、建议，会议各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 审议情况

第五届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了以

下议案：

1、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于<2022 年度决算报告>的议案》；

3、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>

第五届董 的议案》；

事会审计 4、《关于 2023 年度关联交易预计额度的议案》；

委员会第 2023 年 4 月 14 日 5、《关于续聘财务审计机构的议案》； 通过

二次会议 6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用……
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