公告日期：2024-03-08

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-003

爱普香料集团股份有限公司



关于使用部分募集资金向全资子公司增资



以实施募集资金投资项目的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增资标的名称：上海申舜食品有限公司（以下简称“上海申舜”）。 ● 增资金额：爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金以现金方式向公司全资子公司上海申舜增资人民币 5,000 万元以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，上海申舜的注册资本将由人民币 20,000 万元增至人民币 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

● 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 63,237,774 股，每股发行价格为人民币 11.86 元。本次发行募集资金总额为人民币 749,999,999.64 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 18,944,375.22 元后，募集资金净额为人民币731,055,624.42 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开

发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，确认募集资金到账。



公司已依照相关规定对募集资金采取了专户存储管理, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。



二、募集资金投资项目情况



根据《爱普香料集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行的募集资金总额不超过 75,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：



序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入

（万元） 金额（万元）



1 食品配料研发制造基地项目 76,489.99 75,000



上述募集资金投资项目的实施主体为上海申舜。



三、本次增资方案



公司募集资金投资项目的实施主体为上海申舜。为了推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用募集资金以现金方式向公司全资子公司上海申舜增资人民币 5,000 万元以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，上海申舜的注册

资本将由人民币 20,000 万元增至人民币 25,000 万元，公司仍持有其 100%股

权。



四、本次增资对象的基本情况



（一）基本情况



公司名称：上海申舜食品有限公司



企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)



注册资本：人民币 20,000 万元



注册地址：上海市嘉定区北和公路 666 号



法定代表人：徐耀忠





经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



（二）股权结构



增资前、后，公司均持有上海申舜 100%股权。



（三）上海申舜最近一年又一期的财务情况



单位：人民币万元



项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日



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