公告日期：2023-12-06

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-055
爱普香料集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2023 年 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5
日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。

本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席3 人。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修改。修改后的《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。

爱普香料集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。