公告日期：2023-12-07

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-041

曙光信息产业股份有限公司



关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股

份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履

行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。

回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）、不

超过人民币 3,000.00 万元（含）。

回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12

个月内。

回购股份的价格：不超过人民币 45.00 元/股（含），该价格不高于公司董事

会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。



回购资金来源：自有资金。

相关股东是否存在减持计划：经自查，公司实际控制人、控股股东、董事、

监事、高级管理人员及持股 5%以上股东、回购提议人在本次回购期间及未来

六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定

及时履行信息披露义务。

相关风险提示：



（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

（4）本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；

（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



一、回购方案的审议及实施程序



公司总经理、董事历军先生向公司董事会提议回购公司股份：提议公司以不低于人民币 2,000.00 万元（含）、不超过人民币 3,000.00 万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。



公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，独立董事对此议案发表了一致同意的独立意见。





上述提议和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。



根据《公司章程》规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。



二、回购方案的主要内容



（一）回购股份的目的



基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。



（二）回购股份的种类



无限售条件的 A 股流通股。



（三）回购股份的方式



公司拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。



（四）回购股份的实施期限



公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。