公告日期：2023-09-29

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-037



曙光信息产业股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日



(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 36



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,034,738



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 20.3634



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书翁启南出席本次会议；高级副总裁任京暘列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例 票 比例

票数 票数



（%） （%） 数 （%）



A 股 297,966,618 99.9771 68,120 0.0229 0 0.0000



(二) 现金分红分段表决情况



同意 反对 弃权



比例 票 比例

票数 比例（%） 票数



（%） 数 （%）



持股 5%以上



239,388,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股 1%-5%普



55,586,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

通股股东

持股 1%以下



2,991,737 97.7737 68,120 2.2263 0 0.0000

普通股股东

其中:市值 50



102,634 74.8858 34,420 25.1142 0 0.0000

万以下普通股





股东

市值 50 万以



2,889,103 98.8469 33,700 1.1531 0 0.0000

上普通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



同意 反对 弃权



议案



议案名称 比例 比例 票 比例

序号 票数 ……
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