公告日期：2023-05-18

曙光信息产业股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
二〇二三年五月二十五日


目 录


1. 2022 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2. 2022 年年度股东大会会议须知 ...... 3

3. 议案一关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 ...... 5

4. 议案二关于公司 2022 年度利润分配方案的议案...... 6

5. 议案三关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案 ...... 7

6. 议案四关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 ...... 10
7. 议案五关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案 .. 11

8. 议案六关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案...... 18

9. 议案七关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ...... 19

10. 议案八关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ...... 29
11. 议案九关于制定《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案

...... 34

12. 议案十关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案 ...... 35
13. 议案十一关于回购注销部分限制性股票的议案 ...... 36
14. 议案十二关于修订公司章程的议案...... 37
15. 议案十三关于选举董事的议案 ...... 38
16. 议案十四关于选举独立董事的议案...... 39
17. 议案十五关于选举监事的议案 ...... 40

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 25 日 14 点 00 分

网络投票时间：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、审议会议议案。

序号 议案名称

1 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案

2 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

3 关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案

4 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

5 关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案

7 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

8 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

9 关于制定《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案

10 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案

11 关于回购注销部分限制性股票的议案

12 关于修订公司章程的议案

13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案
13.04 关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案
15.02 关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案
三、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。四、现场股东进行投票表决。
五、统计现场投票结果。
六、现场会议结束。
七、统计现场及网络投票结果。
八、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
九、律师发表对本次股东大会的见证意见。
十、签署会议文件。
十一、本次股东大会会议结束。


2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议召开通……
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