公告日期：2023-04-18

曙光信息产业股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

曙光信息产业股份有限公司董事会：

作为曙光信息产业股份有限公司（以下简"公司"）的独立董事，我们严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定，尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本年度独立董事变更情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

闫丙旗 独立董事 离任 任期届满离任

戴淑芬 独立董事 选举 独立董事补选

（二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

公司第四届董事会现由7名董事构成，包括3名独立董事：闫丙旗（已届满离任）、刘峰、郑永琴、戴淑芬。三位独立董事在企业管理和财务方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，符合有关法律法规的要求。

闫丙旗，男，出生于1968年，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人。

刘峰，男，出生于1961年，北京交通大学计算机与信息学院教授、博士研究生导师，国家863计划智能计算机主题专家组成员，现任北京交通大学高速铁路网络管理教育部工程研究中心主任等。

郑永琴，女，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)，高级会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理
级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

戴淑芬，女，出生于1963年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

以上独立董事不存在影响独立性的情况。

二、独立董事本年度履职概况

报告期内，我们积极参加董事会及专门委员会会议，及时了解公司经营情 况、积极参与公司决策，对公司对外担保、关联交易等事项出具了专项说明或 独立意见，在公司法人治理结构的完善与规范化运作等方面发挥了积极作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

我们通过实地走访、电子邮件、电话等途径及时与公司保持沟通，关注外 部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道、评价，及时获悉公 司各项重大事项的进展情况，全面关注公司的发展状况，并对公司经营决策提 出了建设性建议，促进公司经营健康发展。

报告期内，公司召开1次股东大会，审议了13项议案，公司召开7次董事会， 审议了34项议案。我们参加股东大会和董事会会议情况如下表所示：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东 是否出席

姓名

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 大会次数 年度股东大

刘峰 7 7 6 0 0 1 是

郑永琴 7 7 6 0 0 1 是

戴淑芬 3 3 3 0 0 1 是

闫丙旗 4 4 3 0 0 1 是

报告期内，公司累计召开4次董事会审计委员会会议，1次提名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，所有独立董事均出席了相关会议。

报告期内，公司董事会及经营层积极配合我们的工作，并为相关工作的开展
提供了必要的协助。

三、独立董事本年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司《关联交易规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联……
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