公告日期：2023-04-18

曙光信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议

相关事项的事前认可意见

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议将于 2023 年 4 月 16 日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司会议材料，
对公司拟审议的相关议案发表如下事前意见：

1、关于公司 2022 年度利润分配预案的事前意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第五号——权益分派》及《公司章程》等相关规定，经核查，我们认为：

公司 2022 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次利润分配预案的拟定符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交董事会审议。

2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，经核查，公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并提交董事会审议。

3、关于公司 2023 年度续聘审计机构及 2022 年度审计报酬的事前意见

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资格及 2022 年度对本公司相关审计工作完成情况的调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、
法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，并支付 2022 年度财务报告审计费用及内控审计费用。同意将上述议案提交公司董事会审议。


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