公告日期：2018-11-14

中设设计集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,023,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.0055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事潘俊因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议。

公司副总经理徐一岗列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,306,945 99.2126 222,000 0.2438 494,701 0.5436
1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,306,945 99.2126 222,000 0.2438 494,701 0.5436

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,306,945 99.2126 222,000 0.2438 494,701 0.5436
1.04议案名称：回购股份的数量或金额

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,306,945 99.2126 222,000 0.2438 494,701 0.5436
1.05议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,306,945 99.2126 222,000 0.2438 494,701 0.5436
1.06议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,……
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