公告日期：2018-12-07

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-069

中衡设计集团股份有限公司

关于2018年第二次回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次回购股份的相关议案已经中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中衡设计”）2018年11月16日召开的公司第三次董事会第十一次会议、2018年12月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司拟使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过人民币13.03元/股；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月；公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购股份专用证券账户。

相关风险提示：回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；可能面临因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关法律法规的规定，公司拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序


本次回购股份的相关议案已经中衡设计2018年11月16日召开的公司第三次董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年11月19日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本次回购股份方案已经公司2018年12月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年12月6日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
（二）回购股份的种类

回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（三）回购股份的方式

以集中竞价交易方式回购公司股份。

（三）回购股份的用途

本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源

1、回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。

2、回购资金来源为公司自有资金。

（五）回购股份的价格


公司本次回购股份的价格不超过人民币13.03元/股。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。

（六）回购股份的数量及占总股本的比例

在回购股份的价格不超过人民币13.03元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元的条件下：

1、按本次回购资金最高人民币10,000万元测算，预计可回购股份数量约为767万股，约占公司目前总股本的2.79%；

2、按本次回购资金最低人民币3,000万元测算，预计可回购股份数量约为230万股，约占公司目前总股本的比例0.84%。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（七）回购股份的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月，公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。