公告日期：2018-11-13

宁波弘讯科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

会议材料

二零一八年十一月一十九日


目 录


一、 2018年第二次临时股东大会会议议程................................................................................. 3
二、 2018年第二次临时股东大会会议须知................................................................................. 5
三、 2018年第二次临时股东大会表决说明................................................................................. 7
四、 2018年第二次临时股东大会议案........................................................................................ 8

议案1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案............ 8

议案2 关于修改《公司章程》的议案......................................................................................... 9

一、2018年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2018年11月19日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议时间：2018年11月19日上午10:00开始
现场签到时间：2018年11月19日上午9:30-10:00
现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
会议主持人：董事长熊钰麟
—签到、宣布会议开始—
1.与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2.会议主持人宣布2018年第二次临时股东大会会议开始；
3.会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；
4.提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
5.董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
1.审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票
的议案》；
2.审议《关于修改《公司章程》的议案》；
—审议、表决—
1.针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2.股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3.统计投票表决结果（休会）；
4.主持人宣读投票表决结果；
5.见证律师宣读法律意见书；
6.主持人宣布会议结束。


二、2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

(三) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东（或股东代表），不参加表决和发言。

(四) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(五) 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所……
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