公告日期：2024-05-09

宁波弘讯科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二零二四年五月十七日


目 录


一、 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
二、 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
三、 2023 年年度股东大会表决说明...... 7
四、 2023 年年度股东大会议案 ...... 8

议案 1 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8

议案 2 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 9

议案 3 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ......10

议案 4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ......11

议案 5 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 ......12

议案 6 关于公司 2023 年年度利润分配的议案 ......13

议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 ......14

议案 8 关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放的议案 ......15

议案 9 关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放的议案 ......16

议案 10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案...... 17

议案 11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案......18

议案 12 关于向控股子公司提供财务资助展期的议案 ......19

议案 13 关于购买董监高责任险的议案......20

议案 14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 21

五、 2023 年度独立董事述职报告......22
六、 附件......23

附件 1.2023 年度监事会工作报告...... 23

附件 2. 2023 年度财务决算报告 ...... 26

一、2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 开始

现场签到时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-10:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 熊钰麟
—签到、宣布会议开始—
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；
3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；
4. 提议现场会议的计票人、监票人；
5. 董事会秘书宣读大会会议须知。
—会议议案—
非累积投票议案
议案 1. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
议案 2. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
议案 3. 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
议案 4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
议案 5. 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案 6.关于公司 2023 年年度利润分配的议案
议案 7.关于续聘会计师事务所的议案
议案 8.关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放的议案
议案 9.关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放的议案
议案 10.关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
议案 11.关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
议案 12.关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
议案 13.关于购买董监高责任险的议案
议案 14.关于修订《独立董事工作制度》的议案
—审议、表决—
1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3. 统计投票表决结果（休会）；
4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；
—等待网络投票结果—
1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；
2. 董事长宣读本次股东大会决议；……
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