公告日期：2020-05-26

亚普汽车部件股份有限公司
2019 年年度股东大会资料

2020 年 6 月 4 日


亚普汽车部件股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题与本次股东大会议题无关，或将泄露公司商业秘密，或有损公司、股东共同利益等，公司有权拒绝回答，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处

2020 年 6 月 4 日


亚普汽车部件股份有限公司

2019年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 4 日下午 13:30

网络投票时间：自 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

会议召集人：亚普汽车部件股份有限公司董事会

会议主持人：董事长郝建先生

议程及安排：

一、预备会议，到会股东审阅议案

二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

三、与会股东审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 2019 年度董事会工作报告

2 2019 年度监事会工作报告

3 2019 年度财务决算报告

4 2019 年度利润分配预案

5 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

6 关于公司 2020 年度预计申请授信额度的议案

关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度
7

的议案

关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业
8

发生日常关联交易事项的议案

9 关于公司 2020 年度预计其他日常关联交易的议案

10 关于公司独立董事津贴标准的议案

序号 累积投票议案名称（候选人按姓氏首字母排序）

11.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
11.01 候选人郝建
11.02 候选人姜林
11.03 候选人王炜
11.04 候选人张海涛
11.05 候选人章廷兵
11.06 候选人赵伟宾
12.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
12.01 候选人姜涟
12.02 候选人周芬
12.03 候选人朱永锐
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 候选人李俊喜
13.02 候选人翟俊

四、听取独立董事述职报告

五、推选大会监票人

六、股东问答

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、公司聘请的律师发表见证意见

十、宣布大会结束

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2019 年年度股东大会会议议案之一

2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，世界经济形势进入中低速增长轨道，全球经济……
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