公告日期:2018-09-18
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-049
上海创力集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年9月17日在上海市青浦区崧复路1568号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年9月11日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席贾智明女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于收购华拓矿山工程有限公司股权的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:董事会审议本次收购交易事项的程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决程序和结果合法有效,公司独立董事出具了《独立董事关于收购华拓矿山工程有限公司股权议案的独立意见》,本次交易聘请的评估机构具有相关业务资格,具有充分的独立性;评估方法与评估目的的相关性以及评估定价事也是公允的。本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,本次评估结果是合理的。以该评估结果确定的本次交易价格公平、合理,不会损害公司及广大中小股东的利益。
本次交易收购的资产符合公司的发展战略,有利于进一步提升公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。
二、审议通过《关于设立控股子公司的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
监事会
2018年9月18日
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