公告日期:2018-09-18
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-047
上海创力集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议(“本次会议”)于2018年9月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事6人,实际到会董事6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2018年9月11日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于收购华拓矿山工程有限公司股权的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于收购华拓矿山工程有限公司股权的公告》。(公告编号:2018-049)
二、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《创力集团关于设立控股子公司的公告》。(公告编号:2018-050)
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2018年9月18日
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