公告日期：2024-04-24

合肥合锻智能制造股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生
学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长， 中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛 阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科 大智能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，科大智能科技股份有限 公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技 有限公司董事长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长，北京空天无人科技研究 院院长，科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定履行了必要的决策程序。出席会议情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
姓 名 本年应参加董 以通讯方式参 出席股东大会的次
事会次数 亲自出席次数 加次数 数

徐枞巍 7 7 7 1

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司共召开4次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人现担薪酬与考核委员会召集人。出席会议情况具体如下：

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委
员会

徐枞巍 - 2 1 -

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极履行职责，持续关注公司运营情况，对公司进行了多次现场考察，不定时通过现场或通讯方式，与公司董事、监事及高级管理人员沟通，深入了解公司生产经营情况、财务情况以及各类重大事项进度情况。同时针对一些实际问题，运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时送达相关会议通知、会议材料等资料，充分保障了独立董事的知情权，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极征求意见并听取建议，为独立董事履职提供了完备条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注了以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在违规内部交易，不存在利益输等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。


（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存被控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理……
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