公告日期：2024-01-13

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-002
合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议经全体董事同意，于 2024 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、邮件等
方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、刘
宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出 席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表 能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司本次前 期会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日

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