公告日期：2018-10-23

浙江万盛股份有限公司2018年第四次临时股东大会
会

议

资

料

浙江临海

二零一八年十一月


目录


2018年第四次临时股东大会会议议程..................................................................................2
2018年第四次临时股东大会会议须知..................................................................................4
2018年第四次临时股东大会会议议案..................................................................................6议案一：关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案.......................................................................................................................6议案二：《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）>的议案》.....................................................................................................7议案三：《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制
性股票激励计划相关事宜的议案》...................................................................................8议案四：《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企
业（有限合伙）的议案》.................................................................................................10

2018年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年11月2日下午14:00 签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

会议召集人：公司董事会

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知

二、宣读会议议案

议案1：《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

议案2：《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

议案3：《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案4：《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案》

三、审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并投票表决

3、计票、监票

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束


2018年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关……
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