公告日期：2017-11-20

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-073



上海北特科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年11月16日



(二) 股东大会召开的地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路)



上海中青旅东方国际酒店



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 41



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,105,272



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 62.8075



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事王鸿祥先生、董事陶万垠先生因事



未能出席本次会议；



2、公司在任监事3人，出席2人；



3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 47,704,644 99.6781 154,050 0.3219 0 0.0000



2.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案



审议结果：通过



2.01议案名称：本次交易整体方案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 47,704,644 99.6781 119,050 0.2487 35,000 0.0732



2.02议案名称：交易标的及交易对方



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A股 47,704,644 99.6781 119,050 0.2487 35,000 0.0732



2.03议案名称：标的资产交易价格



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。