公告日期：2017-08-18

股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2017-037



上海北特科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月17日10点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2017年7月9日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事薛文革、王鸿祥以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《北特科技2017年半年度报告》



相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年半年



度报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《北特科技股份关于2017年半年度募集资金存放与实际



使用情况的专项报告》



相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技股份关于2017年半年度募集资



金存放与实际使用情况的专项报告》。



公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》



因公司主要办公地址搬迁，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过了《关于调整公司组织构架的议案》



为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织构架进行调整，具体如下:



1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；



2、财务中心下设财务部；



3、营销中心下设市场开发部；



4、技术、营运改善中心下设工装部；



5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；



6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；



7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。



8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。



以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共16个部门。



公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。



本议案需提交公司股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过了《关于修改注册资本的议案》



公司股份总数由131,261,557股变更为328,153,893股，公司注册资本变更



为328,153,893元人民币。



本议案需提交公司股东大会



表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。



（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》



公司章程修改对照表



修改前 修改后



第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华



石公路（北新村内） 业路666号



第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币



13,126.1557万元。 32,815.3893万元。



第十九条 公司股份总数为13,126.1557万 第……
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