公告日期：2024-08-15

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-044
上海北特科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日 11 时 30 分在公司会议室以现场表决方
式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所
的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2024 年半年度报告的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次注销已回购业绩承诺补偿股份事项的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月十五日

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