公告日期：2024-04-03

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-012
上海北特科技股份有限公司第五届董事会

第十一次会议暨 2023 年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 13 时在公司会议室以现场方式举行。
本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤
先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（四）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见>的议案》

独立董事贾建军、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交……
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