公告日期：2017-08-25

证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-041



上海龙宇燃油股份有限公司



第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年8



月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十九次会议（临时会议）通知



及会议材料，并于2017年8月23日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议



董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。



二、 董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，通过了如下议案：



1、公司2017年半年度报告（全文及其摘要）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



2、公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



3、关于会计政策变更的议案



同意本次会计政策变更。



详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于会计政策变更的公告”）



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



4、关于设立公益基金会的议案



为了发扬龙宇精神，传承龙宇文化，践行企业社会责任，公司将致力于中国儿童福利事业，以“守护儿童健康，关爱儿童成长，助飞儿童梦想”为目标，尽一切力量帮助需要关爱的孩子们。因此，公司决定与上海儿童基金会合作，出资发起设立龙宇爱心专项基金（暂定名，以核准的名字为准），专项慈善基金额度为500万元人民币，每年向基金会例行捐赠50-100万元人民币；用于儿童教育、健康、成长等慈善项目。



授权公司经营层具体办理基金会设立事宜。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



特此公告。



上海龙宇燃油股份有限公司董事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。