公告日期：2023-10-17

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-032
上海龙宇数据股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大
酒店四楼金陵厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,802,363

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 7.1613

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》第六十八条规定，由公司董事、总经理刘策先生主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长徐增增女士、董事刘振光先生，独立
董事严健军先生，周桐宇女士，何晓云女士因出差和工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张晔侃先生出席会议；副总经理马荧女士列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年员工持股计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,258,563 98.0440 543,800 1.9560 0 0.0000

2、 议案名称：2023 年员工持股计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,258,563 98.0440 543,800 1.9560 0 0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,258,563 98.0440 543,800 1.9560 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 2023 年员工持 ……
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