公告日期：2023-06-14

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-024



上海龙宇数据股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日



(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大

酒店四楼金陵厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,505,771



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表



决权股份总数的比例（%） 35.6760



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐增增女士主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事刘振光先生、独立董事严健军先生因身

体原因，周桐宇女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张晔侃先生出席会议；公司副总经理马荧列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 138,387,471 99.9146 8,200 0.0059 110,100 0.0795



2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 138,387,471 99.9146 8,200 0.0059 110,100 0.0795



3、 议案名称：2022 年度财务报告



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 138,387,471 99.9146 8,200 0.0059 110,100 0.0795



4、 议案名称：2022 年年度报告全文及其摘要



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 138,387,471 99.9146 8,200 0.0059 110,100 0.0795



5、 议案名称：2022 年度利润分配预案



审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 138,363,571 99.8973 142,100……
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