公告日期：2023-04-28

上海龙宇数据股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据相关规范性文件的要求，现将 2022 年度独立董事工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

1、独立董事基本情况简介

严健军，男，1965 年生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。
1995 年 1 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，1999 年
1 月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005 年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007 年度中国优秀民营科技企业家，2010 年 12 月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自 2018 年 5 月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019 年 7 月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。公司独立董事。

周桐宇，女，1968 年生，中国国籍，博士后，威达高科技控股有限公司董事长、上海市工商联第十四届执行委员会兼职副主席。第十一届、第十二届和第十三届全国政协委员，第十四届全国人大代表。公司独立董事。

何晓云，女，汉族，无境外永久居留权，1974 年 7 月生，本科学历，注册会
计师。何晓云女士曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，现任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。


二、 独立董事年度履职情况

（一）独立董事参加董事会会议和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大
会情况
董事 本年应参 以通讯 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
次数 席次数 加次数 席次数 自参加 会的次数

严健军 8 8 7 0 0 否 0

周桐宇 8 8 7 0 0 否 0

何晓云 6 6 6 0 0 否 0

（二）会议审议情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会，上述会议的议案均严
格按照程序审慎决策，并全部通过。我们作为公司独立董事，认为公司上述会议的召开、召集符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应程序。我们没有对公司 2022 年度召开的董事会会议各项议案及公司其他有关事项提出异议。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时汇报公司经营和重大事项进展，为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配合，使我们能够全面深入了解公司经营发展，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)利润分配情况

第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》。我们发表独立意见认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司自律监管指引第 7 号——回购……
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