公告日期:2018-08-16
证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2018-029
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2018年8月4日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
二、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2018-030)。
表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2018年8月16日
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