公告日期：2024-04-18

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-007
人民网股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司 12 名董事以
通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：
1.关于《人民网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

2.关于《人民网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


本议案须提交股东大会审议。

3.关于《人民网股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 186,861,788.46 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 56.41%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

4.关于《人民网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5.关于《人民网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2023 年年度股东大会汇报。

6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职
报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

7.关于《人民网股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8.关于《人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

9.关于《人民网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.关于《人民网股份有限公司 2023 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。


11.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案；

11.1 叶蓁蓁，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.2 赵 强，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.3 吴天红，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.4 潘 健，表决结果：同意 1……
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