公告日期：2024-04-27

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。

公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公
司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款内容 修订后的条款内容

第一百零五条 公司实行独立董事制度， 第一百零五条 公司实行独立董事制度，公司
公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办建立独立董事制度的指导意见》的要求设立独 法》的要求设立独立董事。

立董事。 上款所称独立董事是指不在公司担任除董事
上款所称独立董事是指不在公司担任除 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东 制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能妨不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 碍其进行独立客观判断的关系的董事。
的董事。

第一百零七条 独立董事应当符合下列 第一百零七条 独立董事应当符合下列基本
基本条件： 条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
定，具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有独立性； （二）符合中国证监会《上市公司独立董事管
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 理办法》第六条规定的独立性要求；

悉相关法律、行政法规、规章及规则； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 关法律法规和规则；


履行独立董事职责所必需的工作经验； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需
（五）公司股东大会确定的其他任职条件 的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上
海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他
条件。

第一百零八条 独立董事应当具有独立 第一百零八条 独立董事必须保持独立性，下
性，下列人员不得担任独立董事： 列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 配偶、父母、子女、主要社会关系；

指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分
弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
配偶的兄弟姐妹等）； 及其配偶、父母、子女；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的
东及其直系亲属； 人员及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （四）在公司控股股东、实际控制人的……
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