公告日期：2019-01-16

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普通股代码： 601998 普通股简称： 中信银行 公告编号： 2019-002

优先股代码： 360025 优先股简称： 中信优 1

中信银行股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东会及

2019 年第一次 H 股类别股东会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本公司” ） 董事会已于 2018 年 12 月

14 日在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、 《 证券时报》 以及上海证券交易所

网站（ www.sse.com.cn） 刊登了《 中信银行股份有限公司关于召开 2019 年第一

次临时股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东

会的通知》（公告编号： 2018-55） 。根据相关规定， 本公司董事会现将召开 2019

年第一次临时股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股

类别股东会相关事项再次通知如下：

重要内容提示：

 股东大会召开日期： 2019年1月30日

 本次股东大会涉及优先股表决议案

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

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(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第

一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人： 董事会

(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2019 年 1 月 30 日 9 点 30 分

召开地点： 中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 30 日

至 2019 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号

议案名称

投票股东类型

全体股东 A 股股东 H 股股东 优先股股东

非累积投票议案

1 关于继续延长公开发行 A 股可转换公

司债券股东大会决议有效期的议案 √ √ √

2

关于提请股东大会继续延长对董事会

办理本次公开发行 A 股可转换公司债

券并上市有关事项授权期限的议案

√ √ √

3 关于符合非公开发行优先股条件的议

案 √

4.00 关于非公开发行优先股方案的议案 √ √ √ √

4.01 发行证券的种类和数量 √ √ √ √

4.02 票面金额和发行价格 √ √ √ √

4.03 存续期限 √ √ √ √

4.04 募集资金用途 √ √ √ √

4.05 发行方式和发行对象 √ √ √ √

4.06 优先股股东参与分配利润的方式 √ √ √ √

4.07 强制转股条款 √ √ √ √

4.08 有条件赎回条款 √ √ √ √

4.09 表决权限制与恢复条款 √ √ √ √

4.10 清偿顺序及清算方法 √ √ √ √

4.11 评级安排 √ √ √ √

4.12 担保安排 √ √ √ √

4.13 转让和交易安排 √ √ √ √

4.14 本次发行决议有效期 √ √ √ √

5 关于提请股东大会授权董事会办理本

次非公开发行优先股相关事宜的议案 √ √ √ √

6 关于修订公司章程的议案 √ √

7 关于发行优先股摊薄即期回报及填补

措施的议案 √

8 关于发行金融债券、二级资本债券一般

性授权的议案 √

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9 关于制定《中信银行股份有限公司股权

管理办法》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于本公司 2018 年 12 ……
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