公告日期:2018-05-26
A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2018-27
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年5月9日以书面形式发出有关会议通知,于5月25日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名,其中委托出席董事1名,陈丽华董事因事委托何操董事代为出席并表决。经半数以上董事共同推举,会议由执行董事李庆萍女士主持。本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意选举李庆萍女士为本行第五届董事会董事长。李庆萍女士自2018年5月25日起就任本行第五届董事会执行董事、董事长。
二、审议通过《关于任命第五届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》 表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命钱军先生、黄芳女士、殷立基先生为本行第五届董事会提名与薪酬委员会委员。其中,钱军先生、黄芳女士自2018年5月25日起就任,殷立基先生自其担任本行独立董事任职资格获监管机构核准之日起就任。
三、审议通过《关于任命第五届董事会提名与薪酬委员会主席的议案》 表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命钱军先生担任本行第五届董事会提名与薪酬委员会主席,自2018年5月25日起就任。
四、审议通过《关于任命第五届董事会战略发展委员会委员的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命李庆萍女士、孙德顺先生、钱军先生为本行第五届董事会战略发展委员会委员,自2018年5月25日起就任。
五、审议通过《关于任命第五届董事会战略发展委员会主席的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命李庆萍女士担任本行第五届董事会战略发展委员会主席,自2018年5月25日起就任。
六、审议通过《关于任命第五届董事会风险管理委员会委员的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命孙德顺先生、钱军先生、殷立基先生为本行第五届董事会风险管理委员会委员。其中,孙德顺先生、钱军先生自2018年5月25日起就任;殷立基先生自其担任本行独立董事任职资格获监管机构核准之日起就任;在殷立基先生就任前,第四届董事会风险管理委员会委员吴小庆女士继续履职。
七、审议通过《关于任命第五届董事会风险管理委员会主席的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命孙德顺先生担任本行第五届董事会风险管理委员会主席,自2018年5月25日起就任。
八、审议通过《关于任命第五届董事会审计与关联交易控制委员会委员的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命殷立基先生、何操先生、钱军先生为本行第五届董事会审计与关联交易控制委员会委员。其中,何操先生、钱军先生自2018年5月25日起就任;殷立基先生自其担任本行独立董事任职资格获监管机构核准之日起就任;在殷立基先生就任前,第四届董事会审计与关联交易控制委员会委员吴小庆女士继续履职。
九、审议通过《关于任命第五届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案》
表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意任命殷立基先生担任本行第五届董事会审计与关联交易控制委员会主席。在殷立基先生就任前,第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席吴小庆女士代为履行主席职责。
十、审议通过《关于任命第……
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