公告日期：2018-01-05

关于第十七届发审委对广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票发行申请文件



审核意见的函的回复



中国证券监督管理委员会：



根据贵会《关于第十七届发审委对广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2017]53 号）（以下简称“发审委意见函”），广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对《发审委意见函》所涉及的意见进行了落实，现将有关意见回复补充披露与特别提示如下：



一、本次募投项目实施相关风险的特别提示



（一）募投项目审批不通过或者不能如期获批的影响及应对措施



1、募投项目审批不通过或者不能如期获批的影响



（1）2017年8月31日，新西兰丰林取得新西兰卡韦劳区议会出具的《关



于新西兰丰林遵守新西兰有关法律、法规、条例的说明》（Statement on the



Compliancewith theRelevant NewZealandLaws, Rulesand Regulationsfor the



UndertakingoftheProjectofFenglinWoodIndustry(NewZealand)Co.,Limited），



根据该说明，就卡韦劳区议会所了解的情况，新西兰丰林未违反任何区议会所负责监管或执行的有关新西兰法律、法规、条例；新西兰丰林根据上述法律、法规、条例所需取得的批准或同意不存在法律障碍。木材加工业作为卡韦劳地区经济发展的主要驱动因素，募投项目不受卡韦劳区议会制定的任何规划文件所禁止。综合而言，本次募投项目实施没有实质性障碍，推进比较顺利，不能获批或不能如期获批的风险较小。



（2）针对本次募投项目，相应审批完成前，公司的主要项目支出为方案设计、审批等前期相关费用和设备采购预付款等。其中方案设计、审批等前期相关费用占总投资金额较小，假设本次募投项目不能通过或不能如期获批，其对公司整体生产经营不会产生重大不利影响；设备采购预付款占总投资金额虽然较大，本次募投项目作为公司海外战略的重要举措，假设本次募投项目相关审批不能通过或不能如期获批，公司将会积极寻找其他合适地点开展该项目，相应设备仍可以继续使用，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。



2、应对措施



（1）本次募投项目是公司布局海外的重要战略举措，公司正积极推动项目实施，和当地中介机构努力推进各项审批事项，保证项目如期顺利实施；



（2）如果本次募投项目因各种原因不能实施，公司仍将继续推动全球化布局战略的实施，继续选择合适的海外投资地点，建设高品质刨花板生产线项目；（3）公司已经建立了募集资金专户管理制度，如果由于审批延迟等原因导致项目建设出现延迟，公司将对募集资金进行严格的管控，确保募集资金的安全，保障募集资金存放符合相关法律法规的规定。



（二）因环境问题导致募投项目不能实施的风险与应对措施。



1、环境问题导致募投项目不能实施的风险



（1）公司目前现有的生产设施和管理水平已经处于较高水平，公司惠州厂正引进全国刨花板生产线上第一条湿静电除尘加等离子静电除尘系统，拥有世界上最先进的超级刨花板生产线，在生产过程中的实际烟尘排放量（约 10 毫克/立方米）远远低于国内要求排放标准（120毫克/立方米）；公司明阳厂生产过程中的实际烟尘排放量（常年低于30毫克/立方米）亦远低于国内要求排放标准（120毫克/立方米）。2016年公司获得第三方认证机构——通标标准技术服务有限公司（SGS公司）对公司的产销监管链管理认证，牢固树立企业的绿色环保形象，为公司进行国际化布局、提高国际化竞争力奠定基础。



（2）新西兰丰林已聘请了一家当地的环境和规划咨询公司，协助准备资源许可的手续和资料，同时充分确保本次募投项目规划的设备和管理能满足新西兰当地的审批标准。



（3）新西兰刨花板项目将采用全球领先的生产设施和设备，确保生产满足当地环保标准。



综合而言，因环境问题导致本次募投项目不能实施的风险很小。



2、应对措施



本次新西兰募投项目尚需取得的资源许可审批包括了环保相关审批，该审批需在公司确定厂区布置和设备选址后申请实施。如果当地环保部门对项目的厂区设计、设施布置、环保方案等存在疑问，公司将积极与新西兰当地环保部门保持沟通，对规划、建设方案进行优化，以确保本次募投项目符合当地的环保要求。



（三）募集资金管理和使用的相关安排及风险防控措施



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