公告日期：2018-12-07

证券代码： 601991 证券简称： 大唐发电 公告编号： 2018-054

大唐国际发电股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期： 2018 年 12 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601991 大唐发电 2018/11/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人： 中国大唐集团有限公司

2. 提案程序说明

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”） 已于 2018 年 11 月 7

日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.09%股份的股东中国大唐集

团有限公司，在 2018 年 12 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股

东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请股东大会审议《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》。

提案的具体内容请参阅公司于 12 月 6 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》

及《上海证券报》发布的相关公告

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 12 月 21 日 9 点 30 分

召开地点： 北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日

至 2018 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、

保理业务合作协议的议案 √

2 关于调增 2018 年度融资担保预算的议案 √

3.00 关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案

的议案 √

3.01 再生资源公司“处僵治困”有关治理方案（不

包含 3.02 内容） √

3.02

再生资源公司与内蒙古大唐燃料公司、大唐融

资租赁公司、上海大唐融资租赁公司、呼和浩

特热电公司债务重组方案

√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议，详情请参阅公司 2018 年 3 月 30 日、 2018

年 7 月 5 日、 2018 年 8 月 25 日及 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站、《中

国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2. 特别决议议案： 无

3. 对中小投资者单独计票的议案： 无

4. 涉及关联股东回避表决的议案： 1、 3.02

应回避表决的关联股东名称： 中国大唐集团有限公司及其关联人

5. 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日

 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

经修订的 2018 年第二次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月

21 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1

关于与上海大唐融资租赁有限公司签

订租赁、保理业务合作协议的议案

2

关于调增 2018 年度融资担保预算的议

案

3.00

关于再生资源公司“处僵治困”有关治

理方案的议案 -- -- --

3.01

再生资源公司“处僵治困”有关治理方

案（不包含 3.02 内容）

3.02

再生资源公司与内蒙古大唐燃料公司、

大唐融资租赁公司、上海大唐融资租赁

公司、呼和浩特热电公司债务重组方案

委托……
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