公告日期：2019-05-25

南京证券股份有限公司2018年年度股东大会
会议文件

2019年6月5日 南京


南京证券股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年6月5日（星期三）下午14:00

现场会议地点：江苏省南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注意事项详见本公司于2019年5月16日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

主持人：步国旬董事长

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况，推举现场计票人和监票人

三、介绍会议基本情况和注意事项

四、审议议案（含股东发言和提问环节）

五、投票表决

六、休会，汇总现场及网络投票结果

七、宣布投票表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、宣布会议结束


目录


议案一：公司2018年度董事会工作报告..................................................................1
议案二：公司2018年度监事会工作报告..................................................................8
议案三：公司2018年度财务决算报告....................................................................12
议案四：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案................................17
议案五：公司2018年年度报告................................................................................18
议案六：关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案................................19
议案七：关于预计2019年度日常关联交易的议案................................................20
审阅文件：2018年度独立董事述职报告（非表决事项）.....................................26
审阅文件：公司董事2018年度绩效考核及薪酬情况报告（非表决事项）........33
审阅文件：公司监事2018年度绩效考核及薪酬情况报告（非表决事项）........35审阅文件：公司高级管理人员2018年度履职、绩效考核及薪酬情况报告（非表
决事项）......................................................................................................................37
议案一：

公司2018年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将公司董事会2018年度主要工作情况和2019年度工作安排报告如下：

一、2018年度经营概况

2018年，全球经济延续复苏但势头有所放缓，发达经济体呈现复苏分化态势，主要经济体通胀上升，并相继步入紧缩货币政策周期，全球贸易摩擦升级，保护主义抬头。在对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦的大背景下，国内宏观经济基本保持平稳。受金融去杠杆、中美贸易争端、美联储加息等多种因素影响，违约等风险事件增多，投资者信心不足，证券市场整体表现不佳，截至报告期末，上证综指和深证成指较年初分别下跌24.59%、34.42%。受市场行情等因素影响，证券行业经营业绩有所下降。根据中国证券业协会统计数据，2018年全行业实现营业收入2,662.87亿元，实现净利润666.20亿元，较上年分别下降14.47%、41.04%。

2018年，公司在上级党委政府和董事会的领导下，按照“围绕上市、争先进位”的工作总要求，团结带领全体干部员工，牢牢把握“狠抓绩效、强化管理、深化协同、争先进位”的工作主基调，坚持对标找差、创新实干、推动高质量发展，不断提升专业服务能力，积极拓展市场空间，不断提升经营管理效率，坚决防范各类风险，积极推进各项工作。公司股票于2018年6月13日正式在上交所上市交易，为公司拓展业务空间、提升品牌形象、实现更大发展奠定了坚实基础；积极推动各业务条线的发展转型，努力创……
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