公告日期:2018-05-26
证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2018-024
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月21日 9点00分
召开地点:北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月21日
至2018年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董 √
事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监 √
事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度 √
报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财 √
务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司 2017 年度利 √
润分配预案的议案
6 关于聘任 2018 年度财务报表审计机构及内控 √
审计机构的议案
7 关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况的 √
议案
8.00 逐项审议关于公司 2018 年度日常关联交易预 √
计的议案
8.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的 √
《产品购销原则协议》(2018年度)及2018年
度预计交易上限的议案
8.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的 √
《服务提供原则协议》(2018年度)及2018年
度预计交易上限的议案
8.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司 2018 √
年度预计存/贷款业务上限的议案
8.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他 √
关联方2018年度预计委托贷款上限的议案
9 关于2018……
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