公告日期：2024-04-27

中国船舶重工股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，切实有效地履行监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事徐猛先生组成，其中召集人由具有专业会计资格的陈缨女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、制度建设情况

2023 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，修订了《公司董事会审计委员会工作制度》，进一步完善审计委员会的职责、议事程序及议事规则。

三、年度审计委员会会议召开情况


2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出
席了会议，会议召开及审议议案情况如下：

会议届次 召开 召开 会议内容 决议
日期 形式 情况

审议 4 项议案：

1.关于《计提资产减值准备》的议案

2.关于《公司 2022 年度日常关联交易实施情况及

第五届董 2023 年度日常关联交易限额》的议案

事会审计 2023 年 3.关于《公司与中船财务有限责任公司签署<金融

委员会 1 月 13 日 通讯 服务协议（2023 年度）>暨关联交易》的议案 一致
2023 年第 会议 4.关于《公司 2023 年度开展外汇衍生品业务》的 同意
一次会议 议案

听取 2 项报告：

1. 2022 年年报审计计划及进展

2. 2022 年内审工作总结及 2023 年内审工作计划

审议 10 项议案：

1.关于《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委

员会 2022 年度履职报告》的议案

2．关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度

报告》及摘要的议案

3.关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度内

部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司

内部控制审计报告》的议案

第五届董 4.关于《中国船舶重工股份有限公司 2022 年度募

事会审计 2023 年 通讯 集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 一致
委员会 4 月 26 日 会议 5.关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担 同意
2023 年第 公司 2022 年度年报审计的总结评价报告》的议案

二次会议 6．关于《续聘 2023 年度财务报表审计机构及内控

审计机构》的议案

7.关于《中船财务有限责任公司 2022 年度风险持

续评估报告》的议案

8.关……
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