公告日期：2024-04-27

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度

独立董事述职报告

（陈缨）

本人 陈缨 作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》等规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届董事会独立董事。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈缨，女，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出
生，硕士研究生学历，正高级会计师。本人曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。本人现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远

海运集装箱运输有限公司外部董事、平顶山天安煤业股份有
限公司独立董事、博道基金管理有限公司独立董事、上海农
村商业银行股份有限公司独立董事。本人自 2020 年 8 月起
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人具备中国证监会所要求的独立性，不存在影响独立
性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会，
审议议案共计 50 项，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 实际出席次数 应出席次数

陈 缨 9 9 0 0 2 2

2023 年度，本人亲自出席股东大会、董事会会议。会前，
认真阅读公司发送的议案材料，对议案事项进行深入研究和
分析，对需要进一步了解的事项与公司有关职能部门进行沟
通，必要时要求补充材料。会中，独立客观地发表意见并行
使表决权。2023 年度提交董事会、股东大会审议的议案，均
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人
对于相关议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员，积极通过董事会专门委员会履行职责。2023 年度，
公司召开董事会审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。本人出席会议情况如下：

审计委员会会议

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈 缨 5 5 0 0

薪酬与考核委员会会议

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈 缨 1 1 0 0

在董事会各专门委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控审计工作、外汇衍生品业务、高级管理人员业绩考核与薪酬等相关事项，对所有议案均投出赞成票，并提出相关意见，促进董事会审计委员会、薪酬与考核委员会科学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司独立董事、审计委员会召集人，认真审阅公司内部审计工作计划，及时了解内部审计工作动态及成效，提供专业指导意见。听取公司内部审计部门的工作报告，对公司内部控制建设进行监督和指导。年报审计期间，与公司内部审计机构及立信会计师事务所就审计范围……
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