公告日期：2024-04-27

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度

独立董事述职报告

（张相木）

本人张相木作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。公司于
2024 年 2 月 27 日完成董事会换届选举，本人离任。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张相木，男，中国籍，无境外居留权，1955 年 12
月出生，硕士研究生学历，高级工程师。本人曾任哈尔滨船舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司
长等职务。本人自 2020 年 8 月至 2024 年 2 月任公司独立董

事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人具备中国证监会所要求的独立性，不存在影响独立
性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会，
审议议案共计 50 项，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 实际出席次数 应出席次数

张相木 9 9 0 0 2 2

2023 年度，本人亲自出席股东大会、董事会会议。会前，
认真阅读公司发送的议案材料，对议案事项进行深入研究和
分析，对需要进一步了解的事项与公司有关职能部门进行沟
通，必要时要求补充材料。会中，独立客观地发表意见并行
使表决权。2023 年度提交董事会、股东大会审议的议案，均
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人
对于相关议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会提名委员会召集人，积极通过提名委员
会履行职责。2023 年度，公司召开董事会提名委员会会议 2
次。本人出席会议情况如下：

提名委员会会议

独立董事

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数


张相木 2 2 0 0

本人主持召开 2 次董事会提名委员会会议，审议第五届
董事会组成人员调整、战略委员会成员增补等事项，均投出赞成票，并提出专业意见，促进董事会提名委员会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司 2022 年年度报告编制过程中，通过负责公
司年度审计工作的立信会计师事务所编制的《注册会计是师与治理层的沟通函—审计计划》，对公司 2022 年度审计计划、审计范围、关键审计事项及审计人员的配备等进行充分了解；通过《注册会计师与治理层的沟通函—审计执行情况》，对公司 2022 年年报审计开展情况、审计结果、经营情况以及审计过程中重大问题进行了充分了解。

（四）与中小股东沟通情况

本人与中小股东保持密切沟通，积极关注中小股东诉求，保护中小股东合法权益。利用出席股东大会契机，与中小股东面对面沟通交流。此外，本人现场出席公司 2022 年报业绩说明会，就公司改革发展、行业趋势、经营状况与中小股东进行交流。

（五）在公司现场工作情况

本人充分利用出席会议、现场办公、生产一线调研等机会，通过审阅资料、座谈交流、邮件网络电话等多种方式履职行权。2023 年度，与……
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