公告日期：2024-04-27

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-020
中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报告附件详见 公司于2024 年4月27 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度总经理工作
报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度报告>及摘
要的议案》


表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见 公司于2024 年4月27 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度财务决算报
告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2023 年度利润分配预案
的议案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于 2024 年4月27 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度社会责任报
告暨 ESG 报告>的议案》


表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见 公司于2024 年4月27 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制评
价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

相关内容详见 公司于2024 年4月27 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见 公司于2024 年4月27 日……
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