公告日期：2024-12-05

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-059

中国银行股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人

本行董事会
(三)投票方式

现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案 √

2 审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案 √

3 审议批准 2024 年中期利润分配方案 √

4 审议批准选举张辉先生担任本行执行董事 √

5 审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事 √


6 审议批准选举让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执行董 √

事

7 审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事 √

8 审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执 √

行董事

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见 2024 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案：无。
(三)对中小投资者单独计票的议案：第 1-8 项议案。
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股
东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，
优先股股东不出席本次股东大会。
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上
海证券报 》《证券时报 》《经济参考报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为 2024
年 8 月 29 日、2024 年 10 月 30 日及 2024 年 12 月 2 日的董事会决
议公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（……
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